Service
サービス案内
資⾦移動業者管理業務をトータルサポート
当社では、資⾦決済法施⾏当初からの豊富な実務経験にもとづくノウハウと専⾨知識をもとに、資⾦移動業者が抱える様々な問題解決へのソリューションを提供いたします。
#Service_01
コンプライアンス対応
現状における、資⾦移動業者の業務運営はコンプライアンス対応が中⼼となり、昨今のAML/CFT対応の厳格化によりより⾼度な専⾨知識と、業務負担が求められています。
当社では、資⾦移動業者の抱えるコンプライアンス対応の課題を、10年以上にわたる資⾦移動業者での実務経験のある専⾨家が解決に向けてサポートいたします。
主な対応業務
- 資⾦移動業登録総合サポート
- 財務局への提出書類（変更届、オフサイトモニタリング、フィットギャップ分析、その他）作成サポート
- コンプライアンスオフィサー育成及び強化トレーニング
- 内部監査サポート
- 当局検査対応サポート
- 銀⾏対応サポート
- 各種規程類の作成及び更新サポート
#Service_02
業務改善
規制や事業環境の変化により、常に業務改善が求められます。
また、コンプライアンス対応は重要課題ではありますが、それだけに囚われてビジネス的要求を蔑ろにしてしまうと本末転倒となってしまいます。
当社では、⾼度で専⾨的なコンプライアンス知識をもとに、ビジネス最適化を⽬指した業務構築のサポートをいたします。
#Service_03
外部提携サポート
資⾦移動業者は内外の⾦融機関をはじめ多くの外部機関との提携が必須です。
提携機関の選定から契約締結、運⽤まで総合的にサポートいたします。
主な対象機関
- 国内銀⾏
- 国外銀⾏及び国外資⾦移動業者
- 国内外のFintech事業者
- ⾦融機関向けサービス事業者
